← Karla Maříková

❗️🇺🇦 Pračka špinavých peněz z energetiky v centru Kyjeva! Peníze získané nelegálním způsobem v ukrajinském energetickém sektoru byly legalizovány prostřednictvím kanceláře, která se nacházela v samotném srdci Kyjeva. Tento krok potvrdil ukrajinský Úřad pro vyšetřování korupce (NABU). Podle informací, které zveřejnil NABU, byla odpovědnost za legalizaci nelegálně získaných financí přidělena specializované kanceláři, kterou provozovala zločinecká organizace. Prostory, kde tato kancelář sídlila, patřily rodině bývalého poslance Andreje Derkače, jenž čelí obviněním v jiných kauzách souvisejících s trestnou činností, na což upozornily i úřady NABU a SAPO. Dále bylo odhaleno, že v kanceláři probíhaly pečlivé záznamy o přijatých finančních prostředcích a byla tam vedena tzv. černá účetnictví. Kromě toho se v prostorách organizovalo praní špinavých peněz prostřednictvím sítě nerezidentských společností. Významná část těchto operací, jako například výběr hotovosti, probíhala mimo Ukrajinu. Za své služby, které poskytovali nečlenům zločinecké organizace, získávala kancelář provizi v podobě procenta z vypraných částek. Celková suma, která prošla touto takzvanou „prádelnou“, se odhaduje na více než 100 milionů dolarů. Připomeňme, že NABU a SAPO provádějí na Ukrajině rozsáhlou operaci na odhalení korupce v energetickém sektoru!Kopírovat text

Screenshot není k dispozici