← Mgr. Lucie Potůčková

Pokud by někdo hledal první část auditu k bitcoinové kauze, tak je k dispozici na odkazu níže na webu msp. 10 klíčových zjištění: 1. Známé riziko původu BTC: MSp přijalo dar v BTC, přestože mělo k dispozici informace nasvědčující tomu, že kryptoměna může pocházet z trestné činnosti. 2. Chybějící koordinace: Neproběhlo centrální vyhodnocení transakce ani koordinace mezi odděleními. To vedlo k podcenění rizik a nedostatečné obezřetnosti. 3. Formální nedostatky v právním posouzení: Přes vážné okolnosti nebyla Darovací smlouva analyzována právním odborem MSp. MSp také nedostatečně posoudilo ekonomickou logiku a účel daru. 4. Nevyhodnocení reputačních a právních rizik: MSp ignorovalo možné reputační dopady a neaplikovalo standardní „best practices“ v oblasti AML a správy kryptoměn. 5. Možná trestní rizika: Existuje riziko naplnění skutkových podstat trestných činů (např. legalizace výnosů z trestné činnosti, nepřekažení trestného činu, podvod). 6. Závažné indicie ohledně původu BTC: BTC pocházely z adres označovaných jako napojené na nelegální tržiště „NucleusMarket“. Dárce TJ měl v minulosti majetkový prospěch z trestné činnosti. 7. Nedostatečné ověření dárce a daru: MSp nepodniklo dostatečné kroky k ověření identity, majetkového zázemí a důvěryhodnosti dárce. 8. Chyby při veřejné aukci: Při prodeji BTC nebyla zveřejněna peněženka MSp ani informace o původu BTC. MSp neinformovalo řádně potenciální kupce. 9. Chybějící právní rámec pro kryptoměny: Interní předpisy MSp neobsahují zvláštní úpravu pro přijetí digitálních aktiv, což vytváří prostor pro výkladové nejasnosti. 10. Neplnění zásad řádné správy: Přístup MSp byl v rozporu s principy řádné správy a odpovědného výkonu veřejné moci. Přijetí BTC jako první transakce tohoto typu mělo být provázeno vyšší mírou opatrnosti. https://msp.gov.cz/web/msp/rozcestnik/-/clanek/ministerstvo-spravedlnosti-zverejnuje-prvni-cast-auditu-k-bitcoinove-kauze-kopirovat-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XRfnFFegERxq_redirect=https%3A%2F%2Fmsp.gov.cz%2Fweb%2Fmsp%2Frozcestnik%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XRfnFFegERxq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XRfnFFegERxq_assetEntryId%3D6371861%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XRfnFFegERxq_cur%3D0Kopírovat text

Screenshot není k dispozici